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美國紐約州金融廳(DFS)在去(二○一五)年一至三月間對兆豐銀行紐約分行辦理一般業務檢查,並在今(二○一六)年二月九日檢查報告中指兆豐銀行二○一二年的匯款交易,在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上,涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定,裁罰一點八億美元(約新台幣五十六點五億元)。
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中央社
2016年8月23日週二 台北標準時間下午4時26分
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